Подозрительные миллионные транзакции в криптовалютах в Черногории

Подозрительные миллионные транзакции в криптовалютах в Черногории

источник rtcg.me
Эстонский крипторегулятор отметил сделки компаний с лицензией на криптовалюты в отношении Черногории и ряда других стран как подозрительные, говорится в новом отчете эстонского агентства. Регулятор констатирует, что риски отмывания денег и финансирования терроризма высоки после увеличения количества клиентов и объема транзакций в последние годы. Новый отчет, опубликованный агентством, также содержит данные о том, что речь идет о сделках на миллиарды евро.

Подозрительные транзакции (фото: Гуливер) Подозрительные транзакции (фото: Гуливер)
Утверждается, что криптокомпании, лицензированные в Эстонии, имеют в общей сложности 4,5 миллиона клиентов и собрали около 20 миллиардов евро транзакционных потоков в период с августа 2020 года по август 2021 года.

«В настоящее время в стране 381 компания, имеющая лицензию на криптовалюты, но только 15 компаний совершают большинство транзакций, при этом у них также непропорционально большое количество сделок со странами с высоким риском. Большой объем активов, принадлежащих 15 компаниям, был переведен в Люксембург, Сирию, Пакистан «Черногория, Сербия и Белиз, а средства часто поступают из России, Японии, Швейцарии, Северной и Южной Америки», — говорится в отчете государственного агентства.

Группа финансовой разведки утверждает, что получает все больше запросов и просьб о правовой помощи от зарубежных властей.

«Таким образом, 100 таких обращений касаются мошенничества и серьезных подозрений в финансовых преступлениях в 2021 году. Это рост на 20 процентов по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наши новости и самые свежие объекты недвижимости внизу странички, нажав ПОДПИСАТЬСЯ.

Читайте также: